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来源:辽宁法制报 | 作者:孙辰 驻大连记者 王怀实 | 发布时间: 2020-01-08 13:57

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  对藏品一律评定为“价值连城”,但想卖出得交鉴定费,诈骗团伙还进一步下套:“藏品都拍卖到这个价了,那点鉴定费就是九牛一毛。”

  近日,大连市公安局西岗分局通过精细部署、缜密侦查,历经4个多月,成功侦破一起涉案金额达1000余万元的特大古钱币鉴定系列诈骗案,一举抓获48名犯罪嫌疑人。

  藏品“价值连城” 其实是骗鉴定费

  2019年7月,被害人陈先生想要出售一枚古钱币,并在网上发布信息。没多久就接到一位自称是大连某寄卖公司石经理的电话。“陈先生,我是大连某寄卖公司的经理,我在网上看到你想拍卖藏品,我们家的鉴定师初步认为这个藏品属上品,我这有几个客户有收藏的意向,希望能看一眼实物,进行详谈。”对方在电话里说。

  一听有买家要购买藏品,急着出手的陈先生带着古钱币火急火燎地从河南省赶到大连市,找到了该寄卖公司。该公司的一名“鉴定师”在看了他的古钱币后,连声称赞藏品是“珍品”,价值连城,当场就开出了110万元人民币的估价。这从天而降的“大饼”让陈先生激动不已。该公司客服人员告诉陈先生,想要进行下一步的拍卖,就需要缴纳鉴定费,由该公司出具鉴定书后才能进行买卖流程。被“砸晕”的陈先生没有多作考虑,便与该公司业务员来到某古文物鉴定中心做了鉴定并缴纳了17800元鉴定费。而此时的陈先生怎么也没想到,他已经落入了诈骗团伙的陷阱中。

  此后,陈先生经历了漫长的交易期,期间,虽然该公司始终与陈先生保持着联系,但逐渐冷静下来的陈先生心里还是产生了一丝不安。随后,陈先生通过查询得知,为陈先生做鉴定的某古文物鉴定中心并没有资质,该鉴定中心出具的鉴定报告也没有任何法律效力。见此情况,陈先生赶到该寄卖公司想讨要说法,可这时公司已人去楼空,申博体育开户网:陈先生随即来到大连市公安局西岗分局北京街派出所报案。

  紧随陈先生报案的安徽人张先生也称自己在大连某寄卖公司做藏品拍卖,通过该公司花费了35600元为自己的两件藏品做出了价值300万元的鉴定。后因该公司拍卖交易的时间超期,张先生想索要鉴定费时发现该公司人员失联了,四处打听怎么也联系不上该公司人员,张先生这才认清了被骗的事实。

  为了“钓大鱼” 民警飙“演技”

  接到报警后,西岗公安分局北京街派出所立即介入调查,发现近期辖区内类似案件已连续发生多起,且涉案公司均为大连某寄卖公司,该类案件有频发的苗头。为及时挽回群众损失,西岗公安分局高度重视,立即责成刑侦大队成立专案组展开侦查。

  通过前期的实地调查走访,专案组逐步锁定涉案的大连某寄卖公司背后的实际经营公司,其原名为大连某收藏公司,后改名为大连某典藏公司,具有重大作案嫌疑。为深入了解涉案公司,详细掌握该公司具体情况及涉案人员,专案组研究决定兵分三路深挖线索。一路民警立即前往大连市市场监督管理局、大连经纪人市场珠宝首饰鉴定中心等机构及有鉴定资质的公司了解涉案公司具体情况;另一路民警化装成顾客深入该公司摸清该公司具体情况;再一路民警根据被害人提供的线索收集有效信息,一张无形的法网悄然展开……

  很快,办案民警就发现这个公司的“不简单”秘密:该公司不仅有多个名字,如某收藏公司、某典藏公司等,而且还是一个彻头彻尾的假公司。经查,该公司从未在任何机构进行注册登记,也没有任何经营手续,属于非法经营。不仅如此,该公司还私自设立无拍卖资质的拍卖公司——大连某寄卖公司,以及多个没有鉴定资质的鉴定机构,如某古文物鉴定中心、某历史文化研究所、某文化科技艺术研究中心等,为这出诈骗大戏做足了戏码。侦查至此,专案组考虑外围线索有限的现状,决定将工作的突破点放到化装侦查上。

  “公司人员非常警惕,员工说话十分小心,更令人意想不到的是,该公司为了掩饰犯罪事实,以装修的方式将公司一分为二。表面上只有几个员工在进行工作,而背后则是40多个‘钓大鱼’的客服在热火朝天地施展骗术。我们民警要想深入调查,还不打草惊蛇,就得有多个人化装成多个身份,才能将侦查工作做好。”

  几次侦查后,专案组民警发现该公司具有很强的反侦查意识,稍有疏忽就可能引起警觉。随后,针对该公司的这种“特长”,专案组精心筹备道具,并组织10余位办案经验丰富的民警深入该公司,与犯罪分子上演了一场“对台戏”。

  侦查卓有成效 诈骗团伙浮现

  通过4个多月的连续作战,专案组逐步摸清了涉案公司背后的诈骗团伙脉络。经核查,犯罪嫌疑人孙某是该诈骗团伙组织者,利用其实际控制的某寄卖公司、某收藏公司、某典藏公司、某古文物鉴定中心、某历史文化研究所、某文化科技艺术研究中心等假公司和假鉴定机构,伙同路某等人通过网络搜索、提升网络排名、组织人员在贴吧刷好评等方式招揽客户,业务员通过电话、微信联系受害人,称公司可以将藏品代为出手,诓骗藏家到公司洽谈业务。为避免被嫌疑人追查,公司特别要求业务员不要与本市的藏家联系,选择外省、外市的受害人作为潜在客户。

  藏家到达该公司后,由业务员接待,该公司会由部门组长或者“鉴定师”对藏家手中的藏品进行鉴定。为引诱藏家上当,部门组长或者“鉴定师”会利用受害人急于将藏品出手套现的心理,以明显超过其市场流通价格的开价吸引受害人上当。然后由其他部门人员交替扮演买家,进一步诱导藏家上当受骗。待受害人动心后,部门组长会根据受害人的经济能力及出手意向,向其收取数千至数万元不等的服务费,完成诈骗。

  为防止受害人在短期内意识到被骗,该公司一般会与受害人签订一份服务协议,规定1到3个月的合约期限。期间,各个业务员会继续通过微信和受害人进行联系,并编造藏品流拍、延期等种种借口进行拖延,待受害人意识到上当受骗、从外地赶来报案的时候,该公司已经人去楼空。

  警力迅速集结 团伙被“一窝端”

  在掌握详实的证据后,近日,西岗公安分局果断出击,集结100余名警力组成抓捕组展开收网工作。“狡兔三窟,这个狡猾的诈骗团伙虽没有那么多的藏身地,却在公司中设置了多个出入口。”经专案组前期摸排,该公司不仅表面上有两处出入口,其地下一层还设置一处极为隐蔽的出入口,该公司内部有40余名团伙成员,抓捕难度系数极大。

  为保障抓捕任务顺利完成,专案组民警再次化装深入侦查,在外围警力布控好点位后,趁着该团伙成员开会的时机,抓捕民警突击而入,如神兵天降,一举将路某等48名诈骗团伙成员抓捕归案。

  经审讯,团伙成员均交代了各自的犯罪事实。据交待,该团伙成员原为同一公司的老板及员工,后公司经营不善被迫转型,犯罪嫌疑人孙某即为该公司老板,却盯上了这种骗人的“买卖”。该团伙自2019年6月成立以来,犯罪嫌疑人孙某带头自学“套路拍”诈骗经验,学成后的孙某在原有诈骗“知识”的基础上,专门为其公司中的同伙编写了相应的“剧本”和“台词”。不仅如此,为了提高被害人的信任度,犯罪嫌疑人还在公司的装修上下了很大“力气”,公司上下极为奢华的装修风格让许多赶来拍卖的被害人轻易地被骗子“忽悠”。

  截至目前,经专案组初步核查统计,该诈骗团伙已诈骗400余人,涉案金额1000余万元。日前,48名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,西岗公安分局现全力开展对主犯孙某的抓捕工作,案件正在进一步办理中。

  本报提醒

  不少藏品持有人不太了解手中藏品的实际价值,十分迫切地想知道藏品到底能值多少钱,能不能拍个好价钱。围绕这个需求,诈骗团伙就以鉴定能拍卖出个好价钱为由设下连环套,让被害人一步步走进他们早已布置好的陷阱中。

  首先,诈骗团伙会从公司、资质、业务员素质等方面入手,将公司包装成有实力的拍卖公司,然后安排业务员寻找急于鉴定拍卖的“猎物”。而藏品持有人一旦被诈骗团伙盯上,一只脚已经迈进了陷阱中。

  其次,当“猎物”到嘴边时,所谓的鉴定专家就登台表演,一张口均是百万元的估价,在业务员和“专家”的忽悠下,客户多数会与公司签订有效期为一个月或多个月的委托拍卖合同,并交纳上万元的鉴定费或展销费。

  诈骗成功后,所有拍卖的结果只有一个:“对不起,您的藏品流拍了。”此时,当客户找到公司要求退还“拍卖费”时,诈骗公司就会以双方签署合同属于经济纠纷,警察也处理不了为借口来诓骗客户放弃索要钱款。

  警方提醒,古董藏品拍卖套路深,广大藏品持有人需认准有拍卖资质的拍卖公司,正规拍卖公司在藏品未成交之前不会向卖家收取任何费用。同时,面对突如其来的横财时要保持冷静才不会落入骗子的陷阱。

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